Tag: Money laundering
Delhi HC quashes FIR, ED case against ‘NewsClick’, calls it ‘gross abuse of law’
Hindi NewsNationalDelhi HC Quashes FIR, ED Case Against ‘NewsClick’, Calls It ‘gross…
Delhi Court Frames Charges | Sukesh Chandrashekhar, Jacqueline Fernandez PMLA Case
1 घंटे पहलेकॉपी लिंक200 करोड़ रुपए की कथित उगाही और उससे जुड़े…
ईडी ने अरोड़ा मामले में PSPCL के CMD को नोटिस:मंत्री की कंपनी रितेश प्रॉपर्टीज एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड को बैंक गारंटी लौटाने का मामला आया सामने
आम आदमी पार्टी (AAP) के वरिष्ठ मंत्री रहे संजीव अरोड़ा की मनी…
जैकलीन फर्नांडिस के सरकारी गवाह बनने पर ED की आपत्ति:एजेंसी बोली- एक्ट्रेस पीड़ित नहीं, सुकेश के जुर्म पता होने के बाद भी लिए करोड़ों के गिफ्ट
200 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस की…
ED की 2025-26 में सबसे ज्यादा 2,892 रेड:गिरफ्तारी में 27% की कमी आई, ₹81 हजार करोड़ की संपत्ति अटैच, ₹32 हजार करोड़ लौटाए
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने साल 2025-26 में इतिहास में सबसे ज्यादा छापेमारी…
नेशनल हेराल्ड केस में दिल्ली हाईकोर्ट में आज सुनवाई:ईडी की ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती, निचली अदालत ने चार्जशीट पर संज्ञान नहीं लिया था
नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में दिल्ली हाई कोर्ट सोमवार…
शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा को बड़ी कानूनी राहत:150 करोड़ रुपए के बिटकॉइन मनी लॉन्ड्रिंग केस में मिली बेल, स्पेशल कोर्ट ने दी जमानत
बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पति और बिजनेसमैन राज कुंद्रा को बिटकॉइन…
शिल्पा शेट्टी के पट्टी राज कुंद्रा को बड़ी कानूनी राहत:150 करोड़ रुपए के बिटकॉइन मनी लॉन्ड्रिंग केस में मिली बेल, स्पेशल कोर्ट ने दी जमानत
बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पति और बिजनेसमैन राज कुंद्रा को बिटकॉइन…
PACL मनी-लॉन्ड्रिंग केस में 1986 करोड़ की प्रॉपर्टी अटैच:पंजाब-राजस्थान में ED ने 37 प्रॉपर्टी पर की कार्रवाई; 48 हजार करोड़ का था फाइनेंशियल फ्रॉड
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने PACL ग्रुप (पर्ल्स एग्रोटेक कॉर्पोरेशन लिमिटेड) पर बड़ा…
अल-फलाह ग्रुप चेयरमैन की दिल्ली कोर्ट में सुनवाई 31 को:मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर चार्जशीट दाखिल; ईडी की दलीलों पर दिया फैसला
दिल्ली ब्लास्ट के बाद चर्चा में आई फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी व…